Empresa de Investimento ilegal no âmbito do BNM (atualizado em janeiro de 2017) Em 9 de janeiro de 2017, o Banco Negara Malásia (BNM) lançou uma nova atualização para a Companhia de Investimento ilegal que não está autorizada nem aprovada de acordo com as leis e regulamentos relevantes administrados pelo BNM. A lista apenas serve de guia aos membros do público com base em informações e consultas recebidas pelo BNM. A maior parte da empresa na lista é o regime de troca de divisas ilegal e a empresa de investimento de ouro ilegal. O indivíduo da empresa listado como ilegal porque não é um revendedor autorizado ou não obteve a permissão do Controlador de Câmbio sob a Lei de Controle de Câmbio 1953 (ECA). Também é ilegal trocar moeda estrangeira por um residente que não seja um revendedor autorizado, com uma pessoa fora da Malásia ou por um residente que não obteve a permissão do Controlador de Câmbio no âmbito do ECA. Companhia de Investimento Ilegal sob o BNM: 1. 1globalcash 2. 1Gold. my (1gold. my) 3. 3Sixty Venture Capital PLC (empire3sixty) 4. Ace Global Sales amp Services 5. Ace Dimension Network Sdn Bhd. 6. AE Group Holding Pte Ltd (Afefc) (201322498-D) 7. Agarwood Venture (002273031-A) 8. Agar Wood Chamber of Commerce Malásia 9. Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D) 10. Ajuwah Agências Sdn Bhd (966604-D) 11. Ajuwah Consultoria 12. Alpari (Asian) Ltd 13. Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd. (628267-M) 14. Amazing Yields Sdn Bhd (891529-V) 15. Amethyst Gold Creation Sdn Bhd (951063-K) (powergoldclub powergold999 powergold. biz) 16. APS Asia Plantation Sdn Bhd (984575-T) 17 Arba Emas Perak (SA0280035-A) 18. Aruna Travel 19. Asas Seroja Sdn Bhd (357014A) 20. Ashnik Holdings (M) Sdn Bhd (1124601D) 21. Ashnik Trading (002369914-W) 22. Asialink Globe Capital (agc ) 23. Astral Progress Sdn Bhd (989294-K) 24. AU Niaga Sdn Bhd (907806-W) 25. AU79 International 26. Aurawave Marketing Sdn. Bhd (aurawave2u) 27. Axis Capital Corporation Ltd (axiscapitalcorp) 28. Aziera Gold Enterprise (NS0133976-K) 29. BFS Markets 30. Indulgência Binária Sdn Bhd (963258-W) 31. Build Rich Mining Group Bhd (1006586-T) (Buildrich. us) 32. Build Rich Investment Group Ltd 33. Build Rich Group Holding 34. Construir Rich Agrotech Berhad 35. Construir Rich Enterprise 36. Bumi Klasik Warisan Enterprise 37. Capital Asia Group (M) Sdn Bhd (capitalasiagroup) 38. Cash Deal Sdn Bhd (929192-K) (Boss Venture) (bossventure) 39. Celik Emas Enterprise (0021517795-K) 40. Changkat Agro Resources (IP 0353991V) 41. CGF Fine Metal Sdn Bhd 42. Classic Worldwide Corporation (M) Sdn Bhd (773082M) (cwc. my) (Programarba. blogspot. my) 43. CTK Network (CTK2U) 44. CybertrustFX 45. Dana Haji Jasman 46. Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U) 47. Darul Emas Perak Bhd ( 1053229-X) 48. DBB Star Sdn Bhd (1110055-M) 49. Degold Empire Sdn Bhd (882335-M) 50. Delta Wealth Services (002194713-K) 51. Destiny Resources Services 52. Dgreat Network (Info. simplebisnes) 53. Dinar Dirham Global (dinardirham), (dinardirham. online) 54. DM Rise Enterprise (PG 0262929-H) 55. Perfil do DNA Sdn Bhd (245435-W) 56. Dream Success International Sdn Bhd (1002002 - P) (Surewin4u) 57. Dynamic Wira Marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malásia 58. Dynasty Worldwide Sdn Bhd (800311-D) (dinastia mundialmente dynastymf) 59. Eagle Aeronautics (M) Sdn Bhd (796603-A) 60 East Cape Mining Corp 61. Ecofuturefund (ecofuturefund. biz) 62. Emgoldex (Emirates Gold Exchange) 63. Empire Five Trading (mikadofx) 64. Energetic Gateway Sdn Bhd (511826-X) 65. Epic Palms Bhd (epicpalmsberhad) 66. Everdon Fumigation Sdn Bhd (861654-K) (xbi. my) 67. Exorbitance Influence Sdn Bhd (1191499-U) (krubal) 68. Exquisite Buck Index Sdn Bhd (1060843T) (xbi. my) 69. Extra Capital Program (programa extracapital ) 70. Ezey Marketing 71. E-Qirad Sdn Bhd (595699-D) 72. FA Markets 73. Recursos de riqueza familiar (SA0310508-M) 74. Fari Group Global Resources (SA0319984-M) 75. FE Brands (M) Sdn Bhd (1 000656-H) 76. Flexsy Enterprise amp Barrilorne Corp 77. FNZ Capital Limited (intelfx) 78. Fortrend International Sdn Bhd (876619-X) 79. Futurebarrel (futurebarrel) 80. Future Trade Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) (ftindojaya).blogspot ft-indojaya) 81. FxUnited Malaysia (myfxunited) 82. FXUnited Power Sdn Bhd (1146795-M) (fxunitedpowerinternational) 83. FXZN Zenith Limited (fxzn) 84. FXZN Investment Limited 85. FXZN Zenith Management Limited 86. FX Primus Ltd (trivfx) 87. Gain FX Capital Sdn Bhd (gainfxcapital. org) 88. Gan Patt Services 89. Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A) 90. GGC Aqualculture Sdn Bhd (1044976P) 91. GGF Golden House Sdn Bhd (803753- W) 92. GGT Golds Sdn Bhd (547290-D) 93. Global Creation Trading 94. Global Golds Trading (JM0518201-W) 95. Global Peace Loving Family (globalpeacelf) 96. Global Venture Financing (globalventurefinancing) 97. Global Wave Gold Corporation (globalwavegold) 98. Bhd do Sdn do mundo do lingote de ouro (1018604-A) (goldenworld. my) 99. Bdd lindo da cadeia Sdn ( 841928-P) 100. Grande Sustentação Sdn Bhd (638186-X) - Golden Maximum 101. Great Access Sdn Bhd (517965-X) 102. Green Buck Resources Sdn Bhd (851115-A) 103. Greenmillion Agrosolution Enterprise (greenmillionagrisolution. blogspot) 104. Bhd (Global Forest Sdn Bhd) da Floresta Verde (987049-P) 105. HAFX Global Venture Sdn Bhd 106. Consultoria Reliance Harvest Sdn Bhd (965589-W) 107. HEA Teguh 108. Hexa Commerce Sdn Bhd (645798-X) 109 HG Recursos Sdn Bhd (HGR) (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u) 110. HiFX Asia (HiFX) 111. Highway Group Resources (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u) 112. Hin Huat Auto Sports (TR0005484-X) 113 Holiday Express Asia 114. Honest Group Ltd 115. Hupro International Inc 116. I amp A Global Community Network 117. Iconhill Holding Sdn Bhd (810775-P) 118. IGC Diamond 119. Infinity Star International Sdn Bhd (851864-T) 120 Iridian Ventures PLT (LLP0002569-LGN) 121. IronFX Solid Trading 122. Instaforex 123. Recursos Instagroup (JM0531870-X) 124. Isot Hind Gold Sdn Bhd (906561-K) 125. Inter Pasicfic Soyy Enterprise 126. Jalatama Management Sdn Bhd (929594-W) (jalatama) 127. Jazlaan Enterprise 128. JM Communications amp Technology Sdn Bhd (702054-V) 129. JMI Global 130. JTGold 131. Kelab Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malásia (yds2u) 132. Kelab Kebajikan Sosial Malásia (VVIP88) 133. Keenan Capital Group 134. Keenan Prestige Services (002095851-P) 135. Keenan Brilliant Services (002021597-V) 136 Khaira Sakinah Resources (CT0018249-R) 137. KL FxUnited Club 138. Kris Plus Enterprise (IP0238424-A) 139. Kudaemas (kudaemas) 140. Lestari2U (lestari2u) 141. Liberty Reserve (libertyreserve) 142. Vida útil Feriados Sdn Bhd (727129-U) 143. LocalAdClick (localadclick) 144. LocusNetwork4u (locusnetwork4u) 145. LS Gold Bullion Sdn Bhd (235435-H) 146. Mari Wholesale (M) Sdn Bhd (556117-T) 147. Maxim Capital Ltd (maximtrader ) 148. Mdd de Maza Sdn Bhd (1006389-H) 149. McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X) 150. MD Venture Group Sdn Bhd (1058936U) 151. M Eccafund Family Malaysia 152. Mecca Fund Global (MFG) (meccafundglobal) (makkahislamichotel) (mekahalsafwah. blogspot. my) 153. Mega Dynasty Sdn Bhd (931589-V) 154. Megaherbs Bioextreme (001946380-K) 155. Megah Mewah Trading ( SA0295909-A) 156. MGCfx (mgcforex) 157. MGC Capital Sdn Bhd (morgagecapitals) 158. MGSB Holding Sdn Bhd (mgsb. org. my) 159. MH Secret Wealth Enterprise (NS0122059A) 160. Mi1 Global Sdn Bhd (1145697- X) (mymi1millionaire. org) 161. Milion Jade Sdn Bhd (millionjade) 162. Miracle Day Trading (JR0047390-V) 163. Mohamad World Enterprise 164. MOP Consultor Sdn. Bhd (101867-W) 165. Mughniwave International Sdn. Bhd. (1163697-W) (mughniglobal) 166. MX3 World Wide ((mx3worldwide) 167. My Cameron Hills Sdn Bhd (984170M) 168. Nexgain Malaysia Sdn Bhd (773854-D) 169. Next Generation Mall 170. Nory Motor ( TR0023237-H) 171. Norry Setia Ent (TR0103958-M) 172. NTB Agencies dn Bhd (1039052-M) 173. Ocean Century International Limited (ODFX) 174. OCI Management Sdn Bhd (1042036X) (ODFX) 175. OCI Venture Sdn Bhd (1039926H) (ODFX) 176. ODFX (ODFX) 177. OLTA Capital Management Inc. 178. One AutoCash (clubautocash 1autocah) 179. Orion Healthcare Management Services Sdn Bhd 180. Orion Prokasih (M) Sdn Bhd 181. Ostim Academy (002443002-A) (ostimint) 182. Overseas Delight Sdn Bhd (614245-W) (arowana2u) 183. Pancar Mayang Sdn Bhd (527196-H) 184. Pars Pay Sdn Bhd (813378-V) 185. Pegasus Bullion (pegasusbullion ) 186. Perfditor Traders Sdn Bhd (918583-V) (perfway) 187. Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd 188. Islam Perubatan Seiring Syariat Al-Ikhlas 189. Pioneer Forest Sdn Bhd (1069104M) (abunur) (rezekipasif. bl Ogspot. my) 190. Pok Din Consultance amp Services (pokdinempire) 191. Pok Din Empire Sdn Bhd (1130978-D) (pokdinempire) 192. Power Trade Asia Sdn Bhd (933528-T) (kuasaforex. my) 193. PPC Storm 194. Credenciais Preferenciais Sdn Bhd 195. Premier Ventures Gold 196. Prestige Dairy Farm (M) Berhad (832757-A) 197. Lucro Web Sdn Bhd 198. Programa 10 Bulan Forex Trading 199. Programa I-Rich 200. Pro Infinity Ltd ( Proinfinity) 201. Projek Duit 2012 202. Provisio Multimedia 203. Public Golden House Sdn Bhd (806825-M) 204. Puncak Hartawan Resources (0000097980-T) 205. Programa Quantum Capital (quantumcapitalprogram) (berjayaforex) 206. Ram Kris Venture ( 0024165647-K) 207. RCFX 208. RC Grupo 209. RC Group Sdn Bhd 210. Real Biz Pasif 211. Real Ingenious Sdn Bhd (926598-U) (worldfocus. co) 212. Rejab Trading (TR0115248-A) 213. Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X) 214. Reza Anuar Seven 215. Titan retro Sdn Bhd 216. RGCX Trading Corp (goldrgcx rapidgcx) 217. Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966620-V) 218. Rimbun Tekad Consultoria Sdn Bhd (966620-V) 219. Rising Premium Sdn Bhd (285572-P) 220. RMMUDAH 221. RM20segera (rm20segera) 222. RN Corporate Services Sdn Bhd 223. Rowther Technologies MSC Sdn Bhd (727979-T) 224. Royal Gold Sdn Bhd (1005830-X) (royalgolds) 225. Royale Team Groups (royaleteaminfo. blogspot) 226. RS Capital Holdings Bhd (819833-P) 227. Safeena Gold Gallery (IP0386035-U) 228. Sejati Agarwood Enterprise 229. Sera Land Mangement amp Enterprise (JM0503206-P) 230. SGFM Trading Sdn Bhd (936419-V) 231. Slimberry Extreme Team (zatslimberry. blogspot slimberryxtreme) 232. Solar Bond Capital Sdn Bhd (1157972-A) (mysolarbond solarbond-malaysia. blogspot. my) 233. Speedline (speedline-inc) 234. Srgold Exchange Bhd (1033164-V) (srgold. my) 235. Sri Perkasa Emas Trading 236. Sri Chempaka Emas Enterprise (SA0293336-P) 237. Díndrome Steady Sdn Bhd ( 782270-H) 238. Steady Global Network Sdn Bhd 239. Suliz Pearl Mines 240. Suisse Moedas Sdn Bhd (suissecoins) 241. Sweblink Global Network Sdn Bhd (209952-H) 2 42. Swiss Capital Venture 243. Syarikat Azza Motor Network Sdn Bhd (104795-P) (rajakereta. weebly) (rajakereta) 244. Syarikat GECS Ltd 245. Syarikat Sri Alam 246. Tabung Dana Ehsan 247. Tanjung Trading (TR0123942-W) 248. Tenaga Setia Services (107239-P) 249. TG Reliance Sdn Bhd (1086255-A) 250. O Gold Guarantee 251. Titan Group Sdn. Bhd (823732-U) 252. TP Eagle Venture Sdn Bhd (114378-M) (tpeagles) 253. Trillion Venture (trivfx) 254. Triple One Management Pte Ltd (T1FX) (t1fx) 255. TukarGold (tukargold) 256. UER Ouro (uergoldprofitsharing) 257. UFUNCLUB (jutawanufunclubufunclub2me. blogspot) 258. Ultimate Power Benefit (ultimatepowerprofits. yolasite) 259. United American Traders Council (uatconline) 260. Uni Argrow (Cambodia) Co. Ltd (argrow. biz) (unicapasia) 261 Uncang Teguh Resources (0000102116-T) 262. Urustabil Sdn Bhd (545426-X) 263. VC Gold Sdn Bhd (722295-T) 264. Virgin Gold Mining Corporation 265. VenusFX (venusfx) 266. Verger Management Services 267. Wadiah Trading (wadiahtrading) 268. Marketing Mundial da Água (CA0177161-P) 269. Westrank Equity Sdn Bhd (1046449-A) 270. Windsor Fragrance Sdn Bhd (599208-H) 271. Dirham Mundial Berhad (970807-X) 272. Comunidade Mundial Programa (wcp2u) 273. WSL Merchants Pte Ltd (worldshopperslink click4dollar) 274. Xcelent Job Trading (001971755P) 275. XOC7 276. YDS Corporate Linha Sdn Bhd (877697-P) (yds2u) 277. YDS Holding Groups Bhd (987797-T) (yds2u) 278. Zenith Gold International Limited (ZGI) (zenithgolds (zenithgoldrocks. wordpress) (zenithgoldpowerteam. blogspot. my) 279. Zeta Capital Management 280. Zill Akasha Gemilang Enterprise 281. Zness (zness) Como a empresa de investimento ilegal opera: 1) Os operadores ilegais geralmente operam em pequena escala e afirmam que podem prestar serviços de remessa de forma eficiente, sem necessidade de documentos ou identificação. Eles raramente usam documentos para validar e verificar as transações. Ao se envolver nessas transações, os clientes correm o risco de ser enganados e seus fundos talvez nunca atinjam seu destino pretendido. 2) Os operadores ilegais geralmente se dirigem aos candidatos a emprego, colocando anúncios atraentes para atrair futuros funcionários para se juntarem à empresa, após o que os utilizam para solicitar novos investimentos. Na maioria das vezes, os funcionários serão encorajados a se aproximar de sua família, parentes e amigos diretos antes de visarem os membros do público. 3) Os operadores ilegais geralmente retratam uma imagem profissional e respeitável, um layout de escritório de alta tecnologia e instalações avançadas de TI, como uma tela de LCD exibindo movimentos em taxas de câmbio para dar a impressão de que um negócio legítimo e real está sendo conduzido. Essas instalações são apenas uma falsa frente. 4) Os investidores podem negociar usando suas contas de negociação com a empresa ou através de negociantes nomeados pela empresa. Em alguns casos, os investidores têm permissão para operar suas contas através da Internet. O Banco Probe Negara 8216cover-up8217, exorta Umno Youth Umno O chefe adjunto da Juventude, Khairul Azwan Harun, quer uma comissão real de indagação sobre as reclamações que o banco central quase faliu com perdas comerciais. PETALING JAYA: Umno Youth instou o governo a criar uma comissão de inquérito real para investigar as alegações de que o Banco Negara Malásia (BNM) quase quebrou por perdas de bilhões de dólares em operações de câmbio em 1991. Em um comunicado hoje, Umno Youth O vice-chefe Khairul Azwan Harun disse que o partido teve uma visão séria do ex-assessor do Banco Negara, Abdul Murad Khalids, acusações de que o banco central sofreu grandes perdas em 1991, que foram ocultas do olho do público por um encobrimento. 8220Umno Youth insiste em que uma comissão de inquérito real seja criada para investigar se o Banco Negara quase entrou na falência em 1991 devido a exposições de negociação cambial no valor de US $ 150 bilhões (RM664 bilhões) e perdas de negociação cambial de US $ 30 bilhões. 8220 O inquérito também deve descobrir se houve um encobrimento para ocultar essas perdas do público, 8221 disse Khairul. Ele disse que as perdas reais sofridas em 1991 pelo banco central, e se o valor foi superior ao declarado, também devem ser investigadas e divulgadas. 8220 Se houvesse realmente um encobrimento, então os responsáveis pelo crime, bem como pelas perdas sofridas pelo banco, devem ser capturados.8221 Murad recentemente afirmou que o Banco Negara perdeu bilhões de dólares em operações de câmbio no início da década de 1990. Ele alegou que as perdas estavam em dólares americanos e muito superiores à soma relatada, mas nenhuma investigação foi iniciada para descobrir quem foi responsável por elas. Em 27 de janeiro, o primeiro-ministro Najib Razak disse que o gabinete examinará as alegações, mas primeiro aguardará uma explicação do banco central antes de decidir sobre a próxima ação. A Comissão Anti-Corrupção da Malásia (MACC) também disse que iria lançar uma investigação sobre as alegações apenas se o BNM encontrar qualquer elemento de corrupção e denunciá-lo ao MACC. 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